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2017-022 2017年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:002487           公司简称:大金重工         公告号:2017-022

 

辽宁大金重工股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

特别提示:

1、辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017411日刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

 

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

1)现场会议时间:2017426日 星期三 1430

2)网络投票时间:2017425-2017426

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017426930-11301300-1500;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为20174251500-20174261500期间的任意时间。

2、会议召开地点:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长金鑫先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计1名,代表公司股份256,000,500股,占公司股份总数的47.41%;其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表1名,代表公司股份256,000,500股,占公司股份总数的47.41%;通过网络投票表决的股东0名,代表公司股份0股,占公司股份总数0%。公司董事、监事出席会议,其他高级管理人员、律师代表列席会议。

 

二、议案审议表决情况

审议通过《关于提名董事候选人的议案》

审议结果:出席会议有表决权股为256,000,500股,同意256,000,500股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

 

三、律师出具的法律意见

北京市海润律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书:经验证,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

 

四、备查文件

12017年第一次临时股东大会决议;

2、北京市海润律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2017年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

 

 

 

 

 

 

 

 

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2017426