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2017-026关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告

股票代码:002487           公司简称:大金重工         公告号:2017-026

 

辽宁大金重工股份有限公司

关于调整公司董事会部分专门委员会委员的的公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

鉴于辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)原第三届董事会董事崔志忠先生已辞去董事及发展战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,根据公司董事会各专门委员实施细则的要求,需对公司第三届董事会下设的发展战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会的委员进行调整。公司于2017426日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》,董事会同意对上述三个专门委员会进行相应调整,具体如下:

发展战略委员会:

调整前:金鑫先生(主任委员)、石桐灵先生、崔志忠先生

调整后:金鑫先生(主任委员)、石桐灵先生、孙晓乐先生

审计委员会:

调整前:孙文纺女士(主任委员)、许峰先生、崔志忠先生

调整后:孙文纺女士(主任委员)、许峰先生、陈雪芳女士

薪酬与考核委员会:

调整前:许峰先生(主任委员)、孙文纺女士、崔志忠先生

调整后:许峰先生(主任委员)、孙文纺女士、陈雪芳女士

上述各专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同。

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司

2017426