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2017-024第三届董事会第十三次会议决议的公告

股票代码:002487           公司简称:大金重工         公告号:2017-024

 

辽宁大金重工股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议的公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017426日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2017414日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

 

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

1、审议通过2017年第一季度报告》;

公司董事、高级管理人员保证公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

2、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》;

鉴于公司原第三届董事会董事崔志忠先生已辞去董事及发展战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,根据公司董事会各专门委员实施细则的要求,需对公司第三届董事会下设的发展战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会的委员进行调整。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

 

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 

特此公告!

 

 

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2017426